風險控制專家
Job Description
職位描述：
職位亮點 - 服務中高淨值客戶和機構投資者，接觸高端合規實務。 - 深度涉及邊境交易監控、區塊鏈分析，提升國際化視野。 - 公司快速發展，提升空間大，合規團隊建立階段加入有機會成為骨核心幹。 職位職責 - 負責客戶KYC/CDD/EDD審核，重點涵蓋高值客戶、家族、信託架構及機構客戶。 -監控大額和邊境資金流，利用鏈上分析工具識別可疑交易並進行調查。 - 執行製裁名單、PEP和違法新聞處罰。 - 編制和維護合規文檔，包括反洗錢政策、客戶風險評估、合規審計和監管報表。 - 支援MLRO完成STR/SAR報告準備和提交。 - 參與合規培訓，提升全員風險意識。
好處：
我們提供 - 國際化工作平台，接觸全球合規和區塊鏈業務。 - 有相對的薪酬和績效獎勵。 - 明確的通道，可向合規經理/MLRO發展。 - 信心、專業化的團隊氛圍。 1、團隊全球化、國際視野、朝陽產業 2、每天8小時彈性工作制、週末雙休 3、13薪 4、帶薪年假 5、支撐的薪資和薪資體系
Requirements
職位要求：
工作要求 - 馬來西亞本地華人, 本科及以上學歷，金融、法律、會計、合規專業優先。 - 2–5年AML或合規經驗，有私人銀行、財富管理、信託、支付或數位資產經驗較佳。 - 熟悉AML/CFT風險框架，具備跨國資金流管理經驗。 - 英文及中文相關與寫作能力強。 - 持有CAMS / ICA / ACAMS等合規資格優先。
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